Росфинмониторинг: вход в личный кабинет, официальный сайт

Особенности входа в личный кабинет Росфинмониторинг

Личный кабинет для физических лиц и предпринимателей

Обратившись к регистрации в личном кабинете Росфинмониторинг, частные лица попадают на страницу, где необходимо заполнить предложенные графы. В заявке следует указать:

• личные данные;
• ИНН;
• ОГРН.

Далее следует определить категорию, к которой относится заявитель, причем для индивидуальных предпринимателей есть сразу несколько подкатегорий, а также отдельные разделы для нотариусов, адвокатов и прочие. Далее необходимо указать номер лицензии или реестровый номер, указанный в надзорной организации.

Следующими графами станут контактные сведения. Остается согласиться с условиями пользования кабинетом Росфинмониторинг и кликнуть на «Отправить».

Личный кабинет ля юридических лиц

Особенностью регистрации для лиц, имеющих электронную подпись, станет необходимость обратиться к специальной ссылке. Она попросит установить КриптоПро ЭЦП. После прохождения данной процедуры, остальные этапы заявки на открытие личного кабинета Росфинмониторинга аналогичны тем, о которых уже сказано. Кроме ИНН, нужно заполнить КПП, и указать вид организации, в том числе:

• кредитные;
• депозитарий;
• страховая организация и прочие.

Регистрация для удостоверяющих центров тоже не отличается сложностью. После того, как все поля заполнены и отправлены на рассмотрение, требуется немного подождать. Пароль и логин будут высланы на электронную почту. После этого вход в личный кабинет Росфинмониторинг открыт.

О государственной службе

Финансовый мониторинг (финмониторинг) — это наблюдение и сбор сведений о денежных операциях граждан (физических лиц) и предприятий и организаций (юридических лиц). Вести такую деятельность могут только субъекты, которые имеют отношение к финансовым потокам.

Денежным оборотом занимаются финансовые организации — банки, биржи, пенсионные фонды, страховые и ювелирные компании и т.д. Именно финансовые организации становятся субъектами финмониторинга, т.е. теми, кто его осуществляет.

В масштабах государства координацией денежных операций, сбором, хранением и обработкой информации занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу или Росфинмониторинг.

Клиентская поддержка

Для пользователей, которые зарегистрировались в Личном кабинете, гарантирована оперативная и круглосуточная поддержка в решении любых вопросов.

Что важно знать юристам, бухгалтерам, а также иным лицам, перечисленным выше?

Если кратко, то чеклист состоит из трех пунктов:

1. Личный кабинет (регистрация, проверка, работа с личным кабинетом).
2. Внутренние документы (наличие и соблюдение документов по внутреннему контролю).
3. Риск-оценка (соблюдение требований Росфинмониторинга).

Возможно два варианта регистрации личного кабинета: с использованием электронной подписи и без наличия таковой. В первом случае порядок достаточно простой: заполняется информация на организацию, подписывается электронным ключом и далее отправляется заявка.

Дополнительно необходимо предоставить протокол/решение на подписанта. Особое внимание необходимо обратить на электронную почту, так как именно туда придет логин-пароль для входа в личный кабинет.

Основные обязанности перечислены в статье 7.1 115-ФЗ, но нужно помнить про другие нормативные акты:

Постановление Правительства № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Достоинства применения ЛК

Как уже было сказано ранее, применять функционал учетной записи могут только те лица, которые уже прошли регистрацию на портале. Сам процесс регистрации открывает пользователям следующие возможности:

1. оказание помощи в выборе финансовых компаний и услуг;
2. изучение списка террористов и экстремистов;
3. контроль посредников методом выполненного поиска;
4. просмотр действий, что ранее были отклонены компанией;
5. передавать сообщения по выявленным нарушениям и сдавать нужную отчетность.

Полезной опцией этого сервиса считается возможность определить нарушения от юзеров самими работниками компании. Такие анализы обычно осуществляются на базе статистики посещаемости профиля и историй действий, которые раннее были проведены в нем.

Как получить электронную подпись?

Электронную подпись (усиленную) можно получить в нашей компании независимо от того, в какой точке России вы осуществляете деятельность. Подпись обязательно должна быть усиленной и «привязана» именно к ИП или к ООО, т.е. подпись, выданная просто на гражданина, не подойдет для регистрации личного кабинета и представления «отчетности» в Росфинмониторинг.

Функциональность личного кабинета

Воспользоваться функциональными возможностями личного кабинета Росфинмониторинга могут лишь зарегистрированные пользователи. Сервис удаленного обслуживания предоставляет клиентам следующие возможности и преимущества:

1. Просмотр актуальной, постоянно обновляемой информации относительно экстремистов и террористов.
2. Ознакомление с отклоненными функциями Росфинмониторинга.
3. Поиск контрагентов в онлайн-режиме.
4. Сдача отчетности.
5. Передача информации об обнаруженных нарушениях.

Также сервис позволяет сотрудникам Росфинмониторинга определить нарушителей благодаря анализу активности пользователей.

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться в «личном кабинете», необходимо пройти несколько этапов:

• Выбрать необходимую тип регистрации (два варианта при помощи логина или используя почту;
• Указать название вашей организации/организационно-правовую форму;
• Контактный номер телефона для обратной связи;
• Помимо этого написать электронную почту также для обратной связи и поступления на нее отчетностей и важной информации;
• После заполнения всех пунктов, администратор свяжется с вами для того, чтобы подтвердить ваш доступ в сервис.

Чтобы получить электронную подпись, необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр в вашем городе. Как правило, данная услуга оценивается на данный момент в размере от 2000 рублей и до 7000 рублей.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинг

Чтобы пройти процедуру регистрации, можно воспользоваться стандартной схемой. Ее предлагает большинство компаний, предлагающих своим пользователям бесплатную услугу личного кабинета. Основные этапы регистрации:

• Переход на главную страницу сайта. Вверху вы найдете фразу «Личный кабинет». На нее нужно кликнуть. Пользователь может заходить как через браузер на компьютере или ноутбуке, так и получать доступ с портативного гаджета – планшета или смартфона.
• Указание личных данных. Фамилия, имя и отчество, номер телефона, адрес электронной почты нужны для вашей идентификации и подтверждения, что вы действительно клиент компании.
• Пароль, подтверждение пароля или по смс, или по электронной почте. Сейчас практикуются две схемы авторизации, которые периодически взаимозаменяются.

В среднем, чтобы пройти процедуру регистрации в личном кабинете, вам понадобится не больше пяти минут.

После завершения регистрации сразу можно заходить в личный кабинет и пользоваться функционалом. Личный кабинет предназначен для того, чтобы человек мог без обращения к представительству компании делать то, что ему необходимо. Интерфейс сайта Росфинмониторинг простой, а указывать много своих данных не придется. Внутри предусмотрены разные разделы и инструменты для удобства.

Онлайн поддержка клиентов

Пользователи, которые зарегистрированы в «личном кабинете» имеют возможность получить оперативную и совершенно бесплатную круглосуточную поддержку в решении различных вопросов.

Также компания указала на официальном своем сайте контактный номер телефона для связи с клиентами иными словами на него можно позвонить и задать интересующий вопрос, на который оператор обязательно расширенно ответит и поможет решить ту или иную проблему. На сайте технической поддержке также можно задать вопрос оператору и получить ответ.

Горячая линия службы поддержки портала

Как сменить или восстановить пароль от личного кабинета Росфинмониторинг

Если потеряли пароль, можете его восстановить. Такая возможность доступна пользователям системы, совершающим вход обычным способом, без использования электронной подписи. Нажмите ссылку «Забыли пароль». Напишите логин и кликните «Отправить». На почту придет код активации, позволяющий установить новый ключ доступа.

Возможности личного кабинета — Росфинмониторинг

Личный кабинет на сайте компании отличается многими возможностями. После регистрации и подтверждения своего аккаунта пользователь получит доступ ко всем необходимым функциям.

Для входа в личный кабинет: необходимо ввести указанный при регистрации логин и пароль. После этого пользователь попадает в личный кабинет, и можем пользоваться всеми функциями.

Среди основных возможностей:

• доступ к функционалу сайта;
• обновления контента;
• надежность;
• безопасность;
• возможность совершать различные действия;
• неограниченный доступ.

Кроме этого: в личном кабинете можно хранить контент, совершать различные действия, отслеживать свой статус, менять пароль и свои данные.

При необходимости можно также поменять электронную почту и указанный при регистрации номер мобильного телефона. Личный кабинет открывает большие возможности для пользователя.

Заходить в кабинет можно в любое время независимо от места нахождения. В списке предложенных функций, можно выбирать функции, которые больше всего отвечают требованиям пользователя для решения конкретных целей и задач.

В личном кабинете можно также подписаться на рассылку сообщений с сайта. На электронную почту пользователя будут приходить сообщения с уведомлениями и обновлениями.

Если у пользователя возникли вопросы, связанные с работой личного кабинета, то можно воспользоваться бесплатной консультацией техподдержки сайта. Все вопросы можно задавать в чате.

Отключение личного кабинета

Чтобы удалить учетную запись вместе с хранящейся информацией – напишите соответствующее заявление в отделении федерального органа. Понадобится письменно обосновать причины своего решения – к примеру, смена разновидности деятельности. Адресатом заявления должен быть начальник Росфинмониторинга.

Как открыть счет онлайн?

Компания с 2016 года позволила людям открывать счета в удаленном режиме. Это разрешено не всем пользователям, в частности тем, кто значится в трех официальных черных списках.

Центр безопасности и компания запустили правильно созданную программу по обмену информацией между финансовыми структурами, которые отказали клиентам в обслуживании, которых подозревают в отмывании денег.

При открытии счета в дистанционном режиме необходимо следить за тем, чтобы директор ранее был идентифицирован банком. Для такой организации важно, чтобы директор или ИП не был указан в списке террористов и отказников.

Перечень террористов и отказников

Это очень важный список для современных финансовых организаций и руководителей. Это некая имитация борьбы с террористом.

На основании установленных в мире правил и рекомендаций обязательно блокируются активы тех лиц, которых подозревают в выполнении террористических действий и которые добавлены в список террористов и отказников.

Если какой-то человек был добавлен в этот список, то поводом для этого должно быть полученное судебное постановление. Главным правилом считается ограничение по масштабным денежным операциям. К стандартной прибыли и к оплате обязательных счетов лимиты отсутствуют.

Новые правила для аудиторов

Совсем недавно компания уведомила современных аудиторских фирм и лиц, которые осуществляют подобную деятельность, о том, что им нужно обязательно пройти регистрацию на сайте.

Только после этого они могут получить разрешение с сертификатом на изучение списка компаний, ИП, физических лиц, если по ним дана информация касательно их принадлежности к запрещенной деятельности.

Такое правило автоматически распространяется на юзеров, которые осуществляют легальную деятельность в области профессионального предоставления юридических и бухгалтерских услуг. Это все компании, что по требованию руководителей или от имени официальных клиентов выполняют:

1. легальные сделки с недвижимостью;
2. продуктивное управление средствами, ценными бумагами и имуществом;
3. функции, связанные с управлением множественных счетов;
4. перевод на счет денег для регистрации и создании компаний, полноценного обеспечения их финансовой работой или продуктивного управления;
5. регистрацию фирм и управление работами. Сюда относится купля-продажа компаний.

При выполнении всех приведенных выше действий аудиторские компании обязательно должны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга и хорошенько проверить личные сведения по списку добавленных в черный лист физических и юридических лиц РФ.

Что можно делать в личном кабинете?

Личный кабинет Росфинмониторинга позволяет подотчетным лицам совершать самые различные операции, не посещая офис организации и даже не выходя из дома. В числе самых востребованных следует назвать:

• осуществлять проверку контрагентов, обратившись к специальному перечню;
• осуществлять контроль списка сообщений об операциях финансового характера, которые были отвержены Росфинмониторингом.

Кроме того, в кабинете можно осуществлять проверку контрагентов, обратившись к специальной строке поиска. В нее нужно ввести данные потенциального партнера и кликнуть на «Поиск». Если компания в результате своей деятельности обнаружила нарушения, она может обратиться к Росфинмониторингу. Посредством кабинета отправляется и отчетность.